C.P. MI. MARIA DEL ROSARIO GARCÍA SUÁREZ
DESPACHO CONTABLE FISCALISTA
Si buscas
hosting web,
dominios web,
correos empresariales o
crear páginas web gratis,
ingresa a
PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe
LEY DE LAVADO DE DINERO
22 Jul 13 - 16:47
DISCREPANCIAS FISCALES.
APARTIR DE LA DECLARACION ANUAL.
FLUJO DE DINERO
CUANDO LA UTILIDAD ESTAN GRANDE QUE NO SE PUEDE METER A LA BOLSA.
LA SALIDA DE DINERO SE LLAMA DISCREPANCIA FISCAL.
CUANDO PRESENTA LA DECLARACION NO LO PUEDEN DETENER.
SE ABREN LA EMPRESAS PARA LAVAR DINERO.
LEY CONTRA LAVADO DE DINERO SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL 9 MESES DESPUES ENTRA EN VIGOR 17 DE JULIO DE 2013
12 DE OCTUBRE DE 2013 LOS AVISOS ENTRAN EN VIGOR.
DEFRAUDACION FISCAL
DISCREPANCIA FISCAL
LAVADO DE DINERO O INCORPORCION. A LA ECONOMIA.
TIENE POR OBJETO PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO.
DENTRO DE LAS ACT. VULNERABLES POR LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO
SE ENCUANTRAN
APUESTAS,
COMERCIALIZACION.
DE TARJETAS DE CREDITO
PIEDRAS PRECIOSAS
AVIONES YATES.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUEBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ADUANAS, BANCOS
UNIDAD ESPECIALIZADA
SUS FUNCIONES:
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIR LOS AVISOS.
CORDINARSE CON AUTORIDADES EXTRANJERAS
PRESENTAR LAS DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.
LA PROCURADURIA REQUERIR A HACIENDA
REQUERIR INFORMES Y DOCUMENTOS DE PRUEBA A INSTITUCIONES.
CONTADORES, ABOGADOS
CELEBRAR CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
ACTIVIDAD VULNERABLE
OPERACIONES QUE SE DEBEN REPORTAR A LA SECRETARIA.
TODOS LOS CONTADORES DEBEN PRESENTAR UN INFORME CONFORME A LOS SIGUIENTE:
JUEGOS CON APUESTAS CONCURSOS Y SORTEOS.
APUESTAS A MAYORES DE 40,202.00 AVISAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA, EL 16 DE AGOSTO PROXIMA SALDRA EL FORMATO.
LO QUE SE VA A CUESTIONAR ES EL ORIGEN DEL DINERO.
RFC, SI NO LO TIENEN
SE VA A OTORGAR UN PORTAL PARA DARLOS DE ALTA.
DEBE HABER UN REGISTRO DE LAS APUETAS
SI COMPRA MAS DE 40,202 DE DESPENSA
PAGOS DE TARJETA DE CREDITO CON EFECTIVO.
TODAS LAS TARJETAS QUE MANEJAN LAS TIENDAS DEPARTAMENTALES.
MONEDEROS ELECTRONICOS
TRAJETAS PREPAGADAS POR 40,202.85
CHEQUES DE VIAJEROS INTERNACIONALES FIRMADO POR EL IMPORTE INTEGRO. COBRANDO UNA COMISION.
CHEQUES SUPERIORES A 40,202.00 AMERICAN EXPRESS REPORTARIA ESTA OPERACION.
OFRECIMIENTO HABITUAL DE OPERACIONES DE MUTUO, CREDITOS, PRESTAMOS CON TRANSFERENCIA.
LA PRESTACION HABITUAL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCTORAS, CUANTO LLEVA DEPOSITADO Y PAGADO, EN EFECTIVO.
EL FISCO LA VA DECOMISAR LA PROPIEDAD EN EL CASO DE QUE SE PAGUE EN EFECTIVO Y NO SE HAYA DECLARADO.
SE VAN A DECOMISAR LOS BIENES.
QUIEN COMETE EL DELITO ES QUIEN LO RECIBE.
COMERCIALIZACION JOYAS 100,000
SUBASTAS DE OBRAS DE ARTE 300,000
COMERCIALIZACION DE DE VEHICULOS, TODOS 400,000
SERVICIOS DE BLINDAJE A VEHICULOS POR MAS 300,000
SERVICIOS DE TRASLADO DE DINERO MAYOR DE 200,000
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DEJAN DINERO PARA PAGAR SIN MONTO.
DEPOSITOS POR APORTACION MAYOR 500,198.25, HAY QUE DECLARAR
CUALQUIER CONTRATO DE MUTUO O PRESTAMO NO HAY MINIMO.
PRESTACION DE SERVICIO DE COMERCIO EXTERIOR SE DEBEN DECLARAR TODOS.
OPERACION CONSECUENTE.
QUEDA PENDIENTE LA LEY FINANCIERA.
DONATIVOS 200,000
LOS ACO QUE SE REALICEN POR MONTOS INFERIORES NO DARA LUGAR A OBLIGACION ANUAL. PERO SI LO HACEN EN UN PERIODO DE 6 MESES QUE SUPERE LOS MONTOS ESTABLECIDOS, PODRA SER CONSIDERADA PODRA SER CONSIDERADO COMO PRESENTACION DEL AVISO.
DECOMISO DE BIENES CON TRES DIAS PARA LA DEFENSA.
OBLIGACIONES
IDENTIFICAR LOS CLIENTES O USUARIOS.
POR LO MENOS 5 AÑOS.
CUSTODIAR LA INFORMACION.
PRESENTAR LA INFORMACION REQUERIDA POR LA PROCURADURIA
PRESENTAR LOS AVISOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA.
LA LEY PROHIBE CUMPLIR OBLIGACIONES LIQUIDAR O PAGAR O ACEPTAR EL PAGO DE ACTOS OPERACIONES EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
UNA CASA NO SE PUEDE PAGAR EN EFECTO POR MAS DE 500,000
ASESOR A LAS PERSONAS EN LAS VENTAS DE PROPIEDADES PARA NO PAGAR EN EFECTIVO.
TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MAYOR 200,000 NO SE DEBE HACER EN EFECTIVO.
PROHIBIDO RECIBIR DINERO EN EFECTIVO.
JOYAS, OBRAS DE ARTE POR 200,000 NO EFECTIVO
NO SE PUEDE RECIBIR RENTAS DE INMUEBLES AUTOS, EN UN VALOR DE 200,000 EN EFECTIVO. EN UN PERIODO DE 6 MESES EN PAGOS .
ESTABLE LAS FACULTADES DE REVISION Y ESTABLECER MULTAS DE 200 VECES EL SALARIO MINIMO HASTA 65,000 DIAS DE SALARIO.
REVOCACION DE PERMISOS PARA JUEGOS, CANCELACION DE REGISTRO DE NOTARIOS, APODERADOS, CONTADORES PUBLICOS, Y DE LOS 2 HASTA 10 AÑOS DE PRISION.
APARTIR DE LA DECLARACION ANUAL.
FLUJO DE DINERO
CUANDO LA UTILIDAD ESTAN GRANDE QUE NO SE PUEDE METER A LA BOLSA.
LA SALIDA DE DINERO SE LLAMA DISCREPANCIA FISCAL.
CUANDO PRESENTA LA DECLARACION NO LO PUEDEN DETENER.
SE ABREN LA EMPRESAS PARA LAVAR DINERO.
LEY CONTRA LAVADO DE DINERO SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL 9 MESES DESPUES ENTRA EN VIGOR 17 DE JULIO DE 2013
12 DE OCTUBRE DE 2013 LOS AVISOS ENTRAN EN VIGOR.
DEFRAUDACION FISCAL
DISCREPANCIA FISCAL
LAVADO DE DINERO O INCORPORCION. A LA ECONOMIA.
TIENE POR OBJETO PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO.
DENTRO DE LAS ACT. VULNERABLES POR LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO
SE ENCUANTRAN
APUESTAS,
COMERCIALIZACION.
DE TARJETAS DE CREDITO
PIEDRAS PRECIOSAS
AVIONES YATES.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUEBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ADUANAS, BANCOS
UNIDAD ESPECIALIZADA
SUS FUNCIONES:
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIR LOS AVISOS.
CORDINARSE CON AUTORIDADES EXTRANJERAS
PRESENTAR LAS DENUNCIAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO.
LA PROCURADURIA REQUERIR A HACIENDA
REQUERIR INFORMES Y DOCUMENTOS DE PRUEBA A INSTITUCIONES.
CONTADORES, ABOGADOS
CELEBRAR CONVENIOS CON LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES
ACTIVIDAD VULNERABLE
OPERACIONES QUE SE DEBEN REPORTAR A LA SECRETARIA.
TODOS LOS CONTADORES DEBEN PRESENTAR UN INFORME CONFORME A LOS SIGUIENTE:
JUEGOS CON APUESTAS CONCURSOS Y SORTEOS.
APUESTAS A MAYORES DE 40,202.00 AVISAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA, EL 16 DE AGOSTO PROXIMA SALDRA EL FORMATO.
LO QUE SE VA A CUESTIONAR ES EL ORIGEN DEL DINERO.
RFC, SI NO LO TIENEN
SE VA A OTORGAR UN PORTAL PARA DARLOS DE ALTA.
DEBE HABER UN REGISTRO DE LAS APUETAS
SI COMPRA MAS DE 40,202 DE DESPENSA
PAGOS DE TARJETA DE CREDITO CON EFECTIVO.
TODAS LAS TARJETAS QUE MANEJAN LAS TIENDAS DEPARTAMENTALES.
MONEDEROS ELECTRONICOS
TRAJETAS PREPAGADAS POR 40,202.85
CHEQUES DE VIAJEROS INTERNACIONALES FIRMADO POR EL IMPORTE INTEGRO. COBRANDO UNA COMISION.
CHEQUES SUPERIORES A 40,202.00 AMERICAN EXPRESS REPORTARIA ESTA OPERACION.
OFRECIMIENTO HABITUAL DE OPERACIONES DE MUTUO, CREDITOS, PRESTAMOS CON TRANSFERENCIA.
LA PRESTACION HABITUAL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION.
CONSTRUCTORAS, CUANTO LLEVA DEPOSITADO Y PAGADO, EN EFECTIVO.
EL FISCO LA VA DECOMISAR LA PROPIEDAD EN EL CASO DE QUE SE PAGUE EN EFECTIVO Y NO SE HAYA DECLARADO.
SE VAN A DECOMISAR LOS BIENES.
QUIEN COMETE EL DELITO ES QUIEN LO RECIBE.
COMERCIALIZACION JOYAS 100,000
SUBASTAS DE OBRAS DE ARTE 300,000
COMERCIALIZACION DE DE VEHICULOS, TODOS 400,000
SERVICIOS DE BLINDAJE A VEHICULOS POR MAS 300,000
SERVICIOS DE TRASLADO DE DINERO MAYOR DE 200,000
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DEJAN DINERO PARA PAGAR SIN MONTO.
DEPOSITOS POR APORTACION MAYOR 500,198.25, HAY QUE DECLARAR
CUALQUIER CONTRATO DE MUTUO O PRESTAMO NO HAY MINIMO.
PRESTACION DE SERVICIO DE COMERCIO EXTERIOR SE DEBEN DECLARAR TODOS.
OPERACION CONSECUENTE.
QUEDA PENDIENTE LA LEY FINANCIERA.
DONATIVOS 200,000
LOS ACO QUE SE REALICEN POR MONTOS INFERIORES NO DARA LUGAR A OBLIGACION ANUAL. PERO SI LO HACEN EN UN PERIODO DE 6 MESES QUE SUPERE LOS MONTOS ESTABLECIDOS, PODRA SER CONSIDERADA PODRA SER CONSIDERADO COMO PRESENTACION DEL AVISO.
DECOMISO DE BIENES CON TRES DIAS PARA LA DEFENSA.
OBLIGACIONES
IDENTIFICAR LOS CLIENTES O USUARIOS.
POR LO MENOS 5 AÑOS.
CUSTODIAR LA INFORMACION.
PRESENTAR LA INFORMACION REQUERIDA POR LA PROCURADURIA
PRESENTAR LOS AVISOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA.
LA LEY PROHIBE CUMPLIR OBLIGACIONES LIQUIDAR O PAGAR O ACEPTAR EL PAGO DE ACTOS OPERACIONES EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:
UNA CASA NO SE PUEDE PAGAR EN EFECTO POR MAS DE 500,000
ASESOR A LAS PERSONAS EN LAS VENTAS DE PROPIEDADES PARA NO PAGAR EN EFECTIVO.
TRANSMISION DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MAYOR 200,000 NO SE DEBE HACER EN EFECTIVO.
PROHIBIDO RECIBIR DINERO EN EFECTIVO.
JOYAS, OBRAS DE ARTE POR 200,000 NO EFECTIVO
NO SE PUEDE RECIBIR RENTAS DE INMUEBLES AUTOS, EN UN VALOR DE 200,000 EN EFECTIVO. EN UN PERIODO DE 6 MESES EN PAGOS .
ESTABLE LAS FACULTADES DE REVISION Y ESTABLECER MULTAS DE 200 VECES EL SALARIO MINIMO HASTA 65,000 DIAS DE SALARIO.
REVOCACION DE PERMISOS PARA JUEGOS, CANCELACION DE REGISTRO DE NOTARIOS, APODERADOS, CONTADORES PUBLICOS, Y DE LOS 2 HASTA 10 AÑOS DE PRISION.
Últimos miembros
Ningún miembro.
TENEMOS LA INTENCION DE APORTAR CONOCIMIENTO EN ASPECTOS FISCALES A LA SOCIEDAD MEXICANA QUE PROPORCIONE CONFIANZA Y SEGURIDAD.
Tu Sitio Web Gratis
Clarín 15, Las Arboledas. Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52950 Tel. 0155 53652421 Cel. 7151091761 E-MAIL rosariogarciasua@gmail.com
Clarín 15, Las Arboledas. Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P. 52950 Tel. 0155 53652421 Cel. 7151091761 E-MAIL rosariogarciasua@gmail.com
Agregar un comentario